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SymphonyAI löst mit Azure AI branchenübergreifend echte Probleme

SymphonyAI lässt KI für Unternehmen arbeiten und revolutioniert die Betrugserkennung mit bahnbrechenden Lösungen wie Sensa Investigation Hub und Sensa Copilot.

26. Juni 2024

SymphonyAI bietet hochmoderne, KI-gestützte Software-as-a-Service (SaaS)-Produkte für verschiedene Branchen und bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Cloud-Technologien und KI, die dem Unternehmen einen Partner of the Year Award 2024 für KI-Innovation in der Kategorie Business Transformation eingebracht hat.

SymphonyAI ist seit 2022 Microsoft-Partner, und der Erfolg beruht zum Teil auf seiner Cloud-First-Strategie. Durch die Konzentration auf Daten und KI sowie die Entwicklung mit Microsoft Azure bietet SymphonyAI eine zuverlässige und sichere Plattform mit globaler Skalierbarkeit. Mit Azure an der Spitze der KI-Transformation kann SymphonyAI Innovationen in einem extrem schnellen Tempo entwickeln, das Angebot verbessern und Kund*innen einen erheblichen Mehrwert bieten.

„SymphonyAI nutzt die Leistungsfähigkeit der prädiktiven und generativen KI, um Geschäftsprozesse zu transformieren", so Sanjay Dhawan, CEO von SymphonyAI. „Dieser Ansatz, prädiktive und generative KI gemeinsam zu verwenden, wandelt komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse um und fördert das Wachstum sowie die betriebliche Effizienz in allen Branchen.“

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 ist SymphonyAI schnell gewachsen und beschäftigt heute mehr als 3.000 talentierte Branchenführer, Datenwissenschaftler*innen und andere Fachleute, die innovative KI-Produkte für Branchen wie Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Fertigung, IT und Medien entwickeln. Eines der hochmodernen vertikalen KI-Produkte von SymphonyAI, der Sensa Investigation Hub hilft Finanzinstituten auf der ganzen Welt, eine immer kompliziertere Bedrohung zu bewältigen, die jeden betreffen kann: Finanzkriminalität.

Die Technologie entwickelt sich immer weiter und so auch die Kriminalität

Die Finanzkriminalität, die jedes Jahr schätzungsweise bis zu 5 % des globalen BIP ausmacht, stellt eine erhebliche Belastung für Volkswirtschaften dar und wirkt sich auf unzählige Organisationen und Einzelpersonen aus. Gleichzeitig müssen sich Finanzinstitute mit strengen gesetzlichen Anforderungen, einer fast unverständlichen Anzahl von Transaktionen und einer veralteten Technologie für die Betrugserkennung auseinandersetzen, die zu einer Flut von Fehlalarmen führen und Milliarden von Dollar für Ermittlungsbemühungen verschwenden können.

„Für Finanzinstitute ist die Notwendigkeit, in das Management von Finanzkriminalität zu investieren, sowohl vorgeschrieben – durch regulatorische Compliance-Verpflichtungen – als auch strategisch sinnvoll“, so Sarah Smith, Head of Financial Services Product Marketing bei SymphonyAI.
„Eine starke Risikobewertung hilft dabei, Finanzkriminalität zu verhindern, Verluste zu reduzieren und ein gesundes finanzielles Ökosystem zu unterstützen. Der schwierige Teil sind die Kosten dafür. Der Wert der Prävention ist schwer zu berechnen. Die Kosten für die Prävention steigen jedoch mit dem Wachstum der Bank und dem steigenden Risiko.“

Infolgedessen benötigen Banken und Finanzinstitute Unterstützung bei der Verfolgung, Überwachung, Untersuchung und Meldung von Finanzbetrug und anderen Straftaten. Diese Unterstützung kommt in Form von Sensa Investigation Hub und Sensa Copilot von SymphonyAI.

Person, die vor Glasfenstern steht und auf ein Smartphone schaut

„Eine starke Risikobewertung hilft dabei, Finanzkriminalität zu verhindern, Verluste zu reduzieren und ein gesundes finanzielles Ökosystem zu unterstützen. Der schwierige Teil sind die Kosten dafür.“

– Sarah Smith, Head of Financial Services Product Marketing, SymphonyAI

Ermittler*innen für eine sicherere Zukunft

Basierend auf der fortschrittlichen generativen und prädiktiven Eureka AI-Architektur, beschleunigt die Sensa Investigation Hub die Analyse mit einem generativen KI-Assistenten, der Daten in großem Umfang beschafft, zusammenfasst und analysiert. Der Sensa Copilot, der auf Azure basiert, kombiniert die prädiktiven und generativen KI-Funktionen von Eureka AI mit den All-in-One-Fähigkeiten der nächsten Generation des Sensa Investigation Hub zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die Kombination von fortschrittlicher KI mit Branchenexpertise ist die geheime Zutat für SymphonyAI-Produkte.

„Prädiktive KI zeichnet sich durch die Identifizierung verdächtiger Muster und Anomalien aus, um Geldwäschesysteme aufzudecken“, so Raj Shukla, CTO bei SymphonyAI, „während generative KI es Ermittler*innen ermöglicht, tiefgreifende Analysen durchzuführen und automatisch Berichte über verdächtige Aktivitäten (SAR) zu erstellen, und das alles über intuitive Schnittstellen, die sich nahtlos in die Arbeitsabläufe der Benutzer*innen einfügen.“

Der Sensa Investigation Hub – der erkennungsunabhängig ist – verbindet und konsolidiert die bestehende Infrastruktur der Kundschaft und bietet den Ermittler*innen einen zusammengefassten Überblick über die Ermittlungen. Er kann Verhaltensweisen identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen, damit diese Aktivitäten schnell und genau angegangen werden können. Der Sensa Copilot fungiert als ausgeklügelter KI-Assistent für Ermittler*innen von Finanzkriminalität, ist in den Sensa Investigation Hub integriert und hilft bei der Automatisierung der Erfassung, Zusammenstellung sowie Zusammenfassung von Finanz- und Drittanbieterinformationen. Mit der natürlichen Sprachschnittstelle des Sensa Copilot können Ermittler*innen Analysen durchführen, Datenquellen untersuchen und die Legitimität von Warnungen bestimmen. Wenn verdächtiges Verhalten festgestellt wird, hilft der Sensa Copilot dabei, die wichtigsten Risikofaktoren zusammenzufassen und die SAR zu erstellen.

„Finanzinstituten zu helfen, effizienter und effektiver zu arbeiten, bedeutet, die Stärke und Leistungsfähigkeit unterschiedlicher KI-Modelle und ‑Ansätze zu verstehen“, so Jason Shane, Head of Strategy and Innovation bei SymphonyAI Financial Services. „Die Produkte von SymphonyAI verwenden prädiktives – überwachtes und unbeaufsichtigtes – maschinelles Lernen, um bisher unentdeckte Risiken zu erkennen und Fehlalarme zu reduzieren, während neue generative KI-Funktionen es Ermittler*innen ermöglichen, ihre Arbeit noch besser zu erledigen. Durch diese Synergie werden kriminelle Möglichkeiten reduziert, Ressourcen maximiert und es wird ein sicheres finanzielles Umfeld gefördert.“

SymphonyAI stellt verantwortungsvolle KI-Prinzipien in den Mittelpunkt seiner Technologie, einschließlich Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Die KI-Architektur von Eureka, die von Azure OpenAI und Azure API Management unterstützt wird, unterstützt den Datenschutz und die Kundschaftssicherheit mit Cloud-, Hybrid- oder On-Premises-Vorgängen, die beim Umgang mit sensiblen Daten für Einzelpersonen und große, multinationale Unternehmen gleichermaßen unerlässlich sind. Die integrierte Authentifizierung und Zugriffskontrolle auf Daten- und API-Ebene stellt sicher, dass Daten große Sprachmodelle nicht ohne Zustimmung erreichen.

Person wearing glasses looking at a computer screen

„Finanzinstituten zu helfen, effizienter und effektiver zu arbeiten, bedeutet, die Stärke und Leistungsfähigkeit unterschiedlicher KI-Modelle und ‑Ansätze zu verstehen.“

– Jason Shane, Head of Strategy and Innovation, SymphonyAI Financial Services

Gesteigerte Produktivität, vereinfachte Compliance – und weitere Transformationen

Frühe Tests des Sensa Copilot zeigten einen Produktivitätsanstieg von 70 % für die Compliance-Abteilungen von Finanzinstituten, wobei die KI-Technologie als Kraftmultiplikator fungiert, indem sie Daten in großem Umfang beschafft, zusammenfasst und analysiert. In Kombination mit prädiktiven KI-Modellen können Finanzinstitute von bis zu 70 % weniger Fehlalarmen profitieren und gleichzeitig 30 % mehr Risiken erkennen, die Berichte über verdächtige Aktivitäten rechtfertigen.

„Wir erwarten, dass Untersuchungen bis zu 60-70 % schneller abgeschlossen werden können, mit etwa 70 % weniger Aufwand seitens des menschlichen Ermittelnden", so Meghan Palanza, AML-Produktmanagerin bei SymphonyAI. „Kund*innen haben auch berichtet, dass sie sofort eine Effizienz bei der Arbeit festgestellt haben, da die Ermittelnden in der Lage waren, in einem Bruchteil der Zeit viel mehr abzudecken. Dies ist eine transformative Verschiebung in der Verfolgung von Finanzkriminalität.“

SymphonyAI ist immer auf die Zukunft ausgerichtet und hat für die nächsten drei Jahre 100 USD Millionen bereitgestellt, um neue generative und prädiktive KI für seine vertikalen Anwendungen in allen Branchen zu entwickeln. Diese Investition, kombiniert mit den Funktionen von Azure OpenAI und der Partnerschaft zwischen SymphonyAI und Microsoft, wird Unternehmen dabei unterstützen, eine betrugsfreie Zukunft zu schaffen – und Branchen auf der ganzen Welt zu verändern.

„Unsere Mission ist es, in Zusammenarbeit mit Microsoft ihre robusten horizontalen Plattformen mit den vertikalen KI-Anwendungen von SymphonyAI zu kombinieren“, so Kumar Abhimanyu, Senior Vice President & Global Head of Strategic Partnerships bei SymphonyAI. „Gemeinsam möchten wir wertvolle KI-Lösungen liefern, die auf strategische Schlüsselbranchen zugeschnitten sind, die Mitarbeiter in Unternehmen stärken und die Zukunft der Wirtschaft gestalten.“

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